Quando mi sono imbattuto per la prima volta in questo obbligo, ho pensato che fosse un errore. Le sanzioni riguardano le banche e gli esportatori, non una persona con due appartamenti. Invece il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una persona presente in una lista delle sanzioni vale per tutti. E offrire alloggio a qualcuno significa mettergli a disposizione una risorsa economica.

Cosa chiede esattamente la legge

Due cose. Primo, non puoi fornire un servizio — cioè dare alloggio — a una persona iscritta nella lista delle sanzioni UE o nella lista nazionale delle sanzioni della Repubblica Ceca. Secondo, se vieni a sapere in modo attendibile di avere a che fare con una persona del genere, devi comunicarlo senza indebito ritardo al Finanční analytický úřad (Ufficio di analisi finanziaria, l’unità di informazione finanziaria ceca).

Riguarda sia gli imprenditori sia chi affitta senza licenza d’impresa. La sanzione è spiacevolmente alta: una multa fino a 50.000.000 CZK o al 10 % del fatturato annuo, e lo stesso limite massimo vale anche per la mancata segnalazione di una corrispondenza.

Dove si controlla e quanto costa

Niente. La lista consolidata UE è pubblica — manualmente su sanctionsmap.eu, in formato leggibile da macchina come file XML e CSV. La lista nazionale ceca è tenuta dal Ministero degli Affari Esteri su mzv.gov.cz e nasce proprio per colpire persone che non figurano nella lista UE. Giuridicamente è altrettanto vincolante.

Una corrispondenza dubbia te la verifica gratuitamente l’EU Sanctions Helpdesk, destinato alle imprese fino a 250 dipendenti.

Quando controllare

Due volte. Quando accetti la prenotazione, in base al nome di chi prenota, e al check-in, in base ai documenti di tutte le persone alloggiate. Il secondo passaggio è importante: sulla prenotazione c’è un nome, nell’appartamento dormono quattro persone.

Lo fanno le piattaforme per me?

Non nel senso che ti tutelerebbe. Airbnb nelle sue condizioni impone espressamente all’host di rispettare le norme sulle sanzioni che gli si applicano. Le piattaforme inoltre applicano le liste statunitense e britannica, che in Repubblica Ceca non sono vincolanti — quindi un blocco sulla piattaforma non significa una sanzione secondo il diritto UE, e al contrario una persona presente nella lista UE può passare attraverso la piattaforma. E una parte degli ospiti non passa affatto dalla piattaforma: prenotazioni dirette, accompagnatori, walk-in.

La legge non prevede il trasferimento dell’obbligo alla piattaforma. La responsabilità è tua.

Non riguarda solo la Russia

La lista consolidata UE riunisce circa 45 programmi di sanzioni: Iran, Corea del Nord, Siria, Bielorussia e una serie di regimi tematici, dal terrorismo agli attacchi informatici. Controllare «solo i russi» non ha senso e sarebbe per di più discriminatorio. Si controllano tutti allo stesso modo, in automatico, indipendentemente dalla nazionalità.

Come gestirlo senza che diventi un lavoro

A mano non si riesce a farlo in modo affidabile e a lungo. La soluzione è lasciare che il controllo avvenga automaticamente a ogni prenotazione e a ogni check-in rispetto alle liste aggiornate UE e ceca, e occuparsi solo delle corrispondenze. Nella pratica le corrispondenze sono di solito falsi positivi, tipicamente per un nome comune, e si verificano in pochi minuti in base alla data di nascita. L’importante è averne traccia — è proprio la difesa della buona fede, che la legge riconosce solo a chi non aveva motivo di ritenere di violare le sanzioni. Senza alcun controllo, un imprenditore non riesce a sostenerla.